Una red de narcotraficantes colombiana lavó al menos 14,9 millones de dólares a través de bancos del área metropolitana de Detroit, incluida una cuenta del Bank of America perteneciente a un exitoso músico latinoamericano, alegan los fiscales federales.
Los agentes de la DEA incautaron dinero del Bank of America, Truist Bank, JPMorgan Chase Bank y Regions Bank en 2023, y el viernes los fiscales sellaron los registros judiciales que quieren que el gobierno pierda.
Los documentos judiciales describen una investigación internacional sobre drogas en curso que involucra a un inmigrante ilegal encontrado en los suburbios de Detroit, la incautación de efectivo más lucrativa realizada por agentes federales en Michigan, y una de las más grandes a nivel nacional, desde al menos 2019, y provocan una conexión con una celebridad latinoamericana que los fiscales deliberadamente no han identificado públicamente.
Aunque la identidad del músico se mantiene en secreto, el género musical «narcocorridos» de Colombia tiene una rica historia de romantizar las hazañas violentas de los narcotraficantes. Los fiscales creen que el dinero incautado en el área metropolitana de Detroit está relacionado con el tráfico de drogas, aunque el contador del músico dio otra explicación.
«Cuando la DEA entrevistó al contador del músico, el contador atribuyó los depósitos… al concierto en Colombia, pero no pudo explicar por qué fueron cobrados en los Estados Unidos», escribió el fiscal federal adjunto K. Craig Welkener en la demanda de ejecución hipotecaria.
La fecha de la investigación en curso es noviembre de 2023. Fue entonces cuando los agentes de la DEA comenzaron a investigar a un hombre no identificado por lavado internacional de dinero del narcotráfico que se cree que está vinculado a una red de narcotraficantes colombiana.
A finales de noviembre, agentes de la DEA allanaron la habitación número 108 del Courtyard Marriott en Farmington Hills y encontraron a un ciudadano colombiano sospechoso de trabajar como mensajero de dinero y vivir ilegalmente en los Estados Unidos.
Las redes de narcotraficantes utilizan habitualmente mensajeros de bajo nivel para viajar, recoger y depositar dinero de la droga en instituciones financieras de todo el país.
Los investigadores registraron al mensajero y encontraron dinero en efectivo y pistas.
El mensajero tenía copias y fotografías de comprobantes de depósito bancario. Los recibos y las fotografías muestran que el dinero incautado por los investigadores fue lavado a través de bancos con depósitos de menos de 10.000 dólares, que según el gobierno están diseñados para evitar los requisitos de informes de transacciones bancarias.
Los investigadores también encontraron una mochila llena con ocho grandes fajos de dinero en efectivo envueltos en bandas elásticas en la habitación del hotel de Courier.
«… El mensajero sospechoso parece estar desviando ganancias de la droga a través de numerosas cuentas bancarias… como parte de una operación más amplia para lavar dinero de la droga», escribieron los fiscales.
Entonces, el mensajero empezó a hablar.
Les dijo a los investigadores que alguien en Columbia le indicó que retirara dinero en el área metropolitana de Detroit a través de un teléfono celular.
«Los mensajeros sospechosos recibirán información sobre a quién contactar localmente y dónde reunirse», escribió el fiscal. «Luego coordinaría con esa persona para tomar posesión del dinero. Una vez que el mensajero sospechoso recibiera el dinero, lo volvería a empaquetar y lo colocaría en su mochila para su transporte, luego recibiría más instrucciones de un sujeto en Colombia para realizar un depósito bancario».
Courier dio permiso a los agentes para registrar su teléfono celular, dijeron los fiscales.
Según el gobierno, los investigadores encontraron comunicaciones relacionadas con el lavado de dinero y grandes cantidades de dinero en efectivo en imágenes y videos digitales.
Las fotos y videos también ayudaron a los agentes a trazar la ruta de lavado de dinero del mensajero a través de los Estados Unidos, mostrando una parada en Charlotte, Carolina del Norte, a principios de noviembre de 2023 antes de llegar al área metropolitana de Detroit.
Los recibos bancarios se muestran en muchas instituciones, incluidos PNC y Wells Fargo Bank.
«Al mezclar los ingresos de las drogas con actividades comerciales legítimas, los responsables intentaron ocultar su naturaleza y origen como ingresos de las drogas, implicando así todas las cuentas en la promoción de diversas formas de lavado de dinero, así como la distribución subyacente de drogas», escribió el fiscal.
La mayor parte del dinero incautado, 12,8 millones de dólares, fue incautado de la cuenta del Bank of America del músico latinoamericano.
Después de confiscar el dinero de las cuentas, los investigadores «encontraron otros individuos además de los mensajeros sospechosos que desempeñaban funciones similares de mensajería de dinero. Muchas de las entidades que controlaban las cuentas bancarias subyacentes tenían otros vínculos con el negocio de importación y exportación o el comercio internacional», escribió el fiscal.
El dinero incautado por los investigadores ha cubierto algunos casos penales federales recientes en Metro Detroit.
El año pasado, los fiscales acusaron a un empresario de Florida de orquestar un plan de pruebas de COVID-19 por valor de 500 millones de dólares y revelaron que los investigadores habían confiscado alrededor de 6,5 millones de dólares en activos. Esto incluye un avión SR22T Cirrus de 1,2 millones de dólares y una flota de vehículos exóticos que incluye un Lamborghini Urus de 359.000 dólares y un Bentley Bentayga de 373.365 dólares.
En 2017, los fiscales revelaron que habían confiscado más de 14,4 millones de dólares a Mashiyat Rashid, residente de West Bloomfield Township, el arquitecto de uno de los mayores esquemas de fraude en la atención médica en la historia del área metropolitana de Detroit.
rsnell@detroitnews.com
