MIAMI – Thomas Nimbrough, ex director ejecutivo de Nodus International Bank, está esperando sentencia en Miami por presunta malversación de más de 24 millones de dólares.
Nimbrough, de 64 años, un venezolano que vivía en Miami-Dade, se declaró culpable de cargos federales y acordó perder más de $16 millones como parte de un acuerdo de culpabilidad el jueves, según los fiscales.
El agente especial de investigación criminal del IRS a cargo de la oficina local de Florida, Ron Locker, emitió un comunicado sobre el caso el viernes.
«Hay verdaderas víctimas de fraude a nivel ejecutivo, y el resultado de ayer es un paso hacia el restablecimiento de la responsabilidad y la confianza en el sistema bancario», dijo Loker sobre la declaración de culpabilidad de Nimbro.
Fiscal General Adjunto de Estados Unidos. Según Tysen Duva, Nimbro convirtió el banco que encontró en un «cajero automático personal» y violó las sanciones estadounidenses. El banco quebró en 2023.
Los crímenes de Nimbro «socavaron la integridad de nuestro sistema financiero, amenazaron la prosperidad económica y dañaron la seguridad nacional», dijo Duva, de la división criminal del Departamento de Justicia.
Según los fiscales federales, de 2017 a 2023, Nimbrough y otros solicitaron al banco que invirtiera 11 millones de dólares en el prestamista con sede en Miami, para que Nimbrough pudiera tomar prestados los fondos.
Nimbro indujo al banco a comprar al menos 47 pagarés por 25,3 millones de dólares de una empresa con sede en Miami de la que Nimbro era copropietario, y obligó al banco a aceptar una cartera de préstamos de la empresa para pagar la deuda, según los fiscales.
Nimbro «utilizó su posición como director ejecutivo para desviar más de 24 millones de dólares, ocultar conflictos de intereses y ayudar a provocar el colapso del banco», dijo Jason A. Redding Quiñones el viernes.
Según los fiscales, Nimbro tuvo una ejecución hipotecaria bancaria sobre una casa propiedad de un afiliado y se la vendió a través de una empresa pantalla.
«El plan también implicó intentos de evadir las sanciones estadounidenses vinculadas a la petrolera estatal venezolana, PDVSA», dijo Quiones. «Como fiscal de carrera y ex juez de primera instancia estatal, he aprendido que seguir el dinero revela la verdad. En este caso, reveló tanto fraude como violaciones de sanciones».
Nimbro se declaró culpable de dos cargos que lo acusaban de conspiración para cometer fraude electrónico y conspiración para violar la Ley de Poderes Económicos de Emergencia Internacional. Fue sentenciado el 8 de junio.
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