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- Un hombre de Dover fue sentenciado a prisión por su papel en un plan de fraude bancario de 3 millones de dólares.
- Jeremy Antoine Boria Fraticelli se declaró culpable de delitos graves que incluyen organización corrupta y robo de identidad.
- La organización criminal tenía como objetivo a clientes bancarios en los condados de Cumberland, Dauphin y York, dicen los investigadores.
Un hombre de Dover fue sentenciado a prisión después de declararse culpable de su papel en defraudar a un banco central de Pensilvania y a sus clientes por más de 3 millones de dólares.
La Fiscalía General de Pensilvania anunció el miércoles que Jeremy Antoine Boria Fraticelli, de 23 años, fue sentenciado a entre 1 año y 23 meses de prisión. Se declaró culpable en enero de cargos de robo por parte de organización corrupta, robo de identidad y apropiación ilegal de bienes muebles.
Fraticelli será sentenciado a 5 años de libertad condicional. También se le ordenó pagar 537.000 dólares en restitución.
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Formaba parte de una organización criminal que tenía como objetivo clientes de bancos e instituciones financieras en los condados de Cumberland, Dauphin y York.
«Este acusado no sólo robó dinero: les quitó la sensación de seguridad y confianza que tienen muchos residentes de Pensilvania», dijo el Fiscal General Dave Sunday. «Este plan engañó a innumerables residentes de Pensilvania desprevenidos que pensaron que estaban hablando con personas que intentaban protegerlos».
Fraticelli se encuentra entre las 24 personas acusadas de defraudar a los clientes al proporcionar información personal haciéndose pasar por representantes de servicio al cliente del banco. Luego, el grupo utiliza esa información para retirar dinero a la cuenta del embudo.
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Aún están pendientes nueve casos contra los 23 cómplices de Fraticelli. El resto se declaró culpable y fue castigado.
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