- Los detectives están investigando 541 presuntos delitos criptográficos.
- La policía de la región ha puesto en marcha una unidad dedicada al cibercrimen.
- Los estafadores utilizan identificaciones falsas para engañar a los usuarios vascos de Instagram.
Una ola de criptocrimen está arrasando el sur de Europa.
La policía advierte que estafadores, secuestradores de criptomonedas y blanqueadores de dinero están al acecho.
El País Vasco, en el norte de España, es la última zona en informar de un aumento de los criptodelitos, según los medios de comunicación españoles. tratar con. La fuerza policial de la región, Ertzintza, dijo que 541 casos de delitos relacionados con criptomonedas investigados el año pasado todavía están activos.
Los funcionarios de la Ertzaintza dijeron que han invertido en equipos para ayudar a monitorear las transacciones criptográficas en múltiples redes blockchain. También crearon nuevos equipos interdisciplinarios que se especializan en delitos relacionados con las criptomonedas.
La popularidad de las criptomonedas sigue creciendo en España. A finales de 2024, una importante encuesta encontró que alrededor de 11 millones de residentes españoles (alrededor de 4 millones de personas) poseen actualmente o han poseído criptomonedas.
Pero las estadísticas de criminalidad también están aumentando. El año pasado, los funcionarios de Europol notaron un aumento de los delitos relacionados con las criptomonedas «cada vez más sofisticados, complejos y organizados».
Respuesta policial
Ertzaintza dijo que ahora está investigando 13 casos de presunto fraude impulsado por criptomonedas, así como dos casos en los que los sospechosos supuestamente utilizaron criptomonedas como herramienta de lavado de dinero.
Las fuerzas policiales dijeron que también están investigando a sospechosos acusados de utilizar criptomonedas para evadir impuestos y pagar bienes y servicios ilegales.
La policía dijo que muchos de estos delitos son de naturaleza muy técnica y «requieren una respuesta interdepartamental dentro de la Ertzaintza».
Las investigaciones relacionadas con las criptomonedas ahora están coordinadas por las estaciones locales de la Ertzaintza, que trabajan con una oficina central de delitos económicos y una nueva unidad de seguridad cibernética.
La nueva unidad cuenta con 26 detectives que luchan contra el fraude criptográfico, así como contra casos y ataques de abuso sexual infantil en línea.
Los funcionarios de Ertzintza han advertido sobre un fuerte aumento de esquemas falsos de inversión en criptomonedas dirigidos a residentes del País Vasco en plataformas de redes sociales como Instagram.
La amenaza de Instagram
Los estafadores utilizan datos obtenidos mediante el robo de identidad para hacerse pasar por amigos o conocidos en línea y ofrecer consejos relacionados con inversiones, dijo la policía.
Todas las plataformas de comercio de criptomonedas que operan en España deben estar registradas ante el regulador de valores del país, dijeron los funcionarios al público.
Muchos estafadores engañan a sus víctimas para que instalen aplicaciones que permiten a los delincuentes tomar el control de sus dispositivos conectados a Internet, dijo Ertzaintza. Esto permite a los atacantes vaciar de forma remota carteras criptográficas y cuentas bancarias.
Los funcionarios de la Ertzaintza trabajaron con la policía nacional en diciembre de 2024 para desmantelar una gran red de phishing y tráfico de drogas que utilizaba criptomonedas para lavar dinero.
La red con sede en Cataluña utilizó agentes en el País Vasco para retirar fondos blanqueados a través de cuentas bancarias y billeteras criptográficas.
Tim Alper es reportero de noticias de DL News. ¿Tienes un consejo? Envíale un correo electrónico tdalper@dlnews.com.
